117 подписчиков
Новые требования к идентификации для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и ст. 7.1 с 1 июня 2025.
Ждём вступления в силу нового нормативного акта для субъектов ст. 5 (кроме НФО) и для лиц ст. 7.1, устанавливающего требования к идентификации вместо утвержденных Приказом Росфинмониторинга №100.
На текущем этапе документ находится на регистрации в Министерстве Юстиции.
Приказом устанавливаются новые требования к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
С 1 июня 2025 г., утратит силу приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100
Субъектам необходимо учесть новые требования при разработке новой редакции ПВК.
Внести изменения в анкеты для фиксирования сведений, полученных в результате идентификации.
Провести внутреннее обучение в форме дополнительного инструктажа.
О значимых изменениях мы напишем после официального опубликования нового Приказа.
Около минуты
29 мая