33 подписчика
Признали незаконным односторонний отказ банка от обслуживании расчетного счета
Ко мне обратился Доверитель с очень актуальным вопросом, связанным с блокировкой банком рассчетного счета ООО в рамках ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Проанализировав представленные Обществом документы стало однозначно понятно, что банк превысил свои полномочия. Мой Доверитель добросовестно представлял все запрашиваемые банком документы, подтверждающие фактическое осуществление хозяйственной деятельности Обществом. Также были представлены исчерпывающие документы, подтверждающие законный источник получения денежных средств. Однако, банк не дал надлежащей оценки указанным документам и отказался обслуживать рассчетный счет.
В ходе судебного разбирательства удалось доказать факт превышения полномочий, что и привело к удовлетворению заявленных требований.
Около минуты
17 октября 2024