35 подписчиков
Осенью компании, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий обязаны утвердить новую редакцию программы подготовки и обучения работников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Причиной подготовки новой редакции программы подготовки и обучения работников послужила публикация в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу Отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней.
Предыдущая секторальная оценка рисков ОД/ФТ, утвержденная решением Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения была проведена в 2019 году.
В настоящем отчете 2024 года приводятся результаты второй оценки рисков ОД и ФТ в секторе ДМДК в 2019-2023 годах, с учетом изменений, произошедших в регулировании сектора ДМДК, мер принятых Федеральной пробирной палатой во взаимодействии с Росфинмониторингом.
Отчет о СОР содержит описание характера основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК. Подробнее https://law115.ru/novosti/view/programma-podgotovki-i-obucheniya-rabotnikov-po-otchetu-o-sektoralnoj-ocenke-riskov-otmyvaniya-legalizacii-denezhnyh-sredstv-i-finansirovaniya-terrorizma-s-ispolzovaniem-sektora-dmdk
1 минута
9 октября 2024