⚡️ С 8 октября 2024 года юридические лица могут подавать в Центробанк РФ заявления о пересмотре высокого уровня риска подозрительных операций как на бумаге, так и через интернет-приемную. В заявлении необходимо указать:
• причины несогласия со степенью риска;
• описание бизнес-модели;
• финансовые показатели;
• размер уставного капитала (в тыс. руб.);
• фактические виды деятельности;
• данные о производственных и складских помещениях (если имеются);
• информацию о трех крупнейших контрагентах по зачислению и списанию средств.
ЦБ РФ не будет рассматривать заявления с недостоверной информацией. Ответ на запрос будет предоставлен не позднее 15 рабочих дней с момента получения.
Документ: Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У.
INLAW | Бизнес-юристы и семейные споры
#цбрф #115фз #риски
Около минуты
15 октября 2024