5897 подписчиков
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США оштрафовало TD Bank на $3 миллиардов за нарушение требований AML
📄Американское отделение TD Bank выплатит регулятору штраф на сумму более $3 млрд в счет урегулирования обвинений, связанных с несоблюдением требований по борьбе с отмыванием денег (AML) преступными группировками. Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выявило подозрительные криптотранзакции TD Bank на сумму более $1 млрд, связанные с деятельностью двух неизвестных криптовалютных компаний. В частности, транзакции проводились некой фирмой из Великобритании, идентифицированной только как «Customer…
#Регулирование
Около минуты
15 октября 2024