⚡️С 1 октября 2024 года организации и индивидуальные предприниматели, отнесенные Банком России к группе высокого риска подозрительных операций, смогут оспорить это решение.
Изменения внесены в антиотмывочный закон (115-ФЗ) федеральным законом от 22.07.2024 № 210-ФЗ. Для пересмотра степени риска необходимо подать заявление в Центробанк, прилагая необходимые документы. Ответ будет предоставлен в течение 15 рабочих дней. Если у ЦБ будут основания для изменения уровня риска, решение будет принято в течение одного рабочего дня после его оформления. Это нововведение позволит бизнесу более эффективно защищать свои интересы и улучшить условия для работы.
INLAW | Бизнес-юристы и семейные споры
#115фз #спор #центробанк #банки
Около минуты
1 октября 2024