136 подписчиков
🏛️ Банк не вправе задерживать переводы по исполнительному листу из-за внутренних проверок
⚖️ Верховный суд напомнил, когда закон о противодействии легализации доходов не применяется. Когда банк получил исполнительный документ, не вправе задерживать перевод, даже если должник в красной группе риска.
💰 Так, взыскатель предъявил исполнительный лист в банк, но тот не списал деньги, потому что должник относился к группе высокой степени риска. ВС указал, что кредитная организация не вправе игнорировать решения суда из-за внутренних инструкций, даже если их разработали во исполнение Закона № 115-ФЗ. Устанавливать дополнительные условия для исполнения судебного решения нельзя (определение ВС от 18.07.2024 по делу № А40-76579/2023).
ВС указал на неочевидный способ взыскать долг, когда у должника нет активов≫
Около минуты
6 сентября 2024