24,9 тыс подписчиков
🔊Бизнесу упростят обжалование категории риска сомнительных операций
Юрлица и ИП смогут оспорить степень риска, присвоенную Банком России, уже с 1 октября 2024 года. В настоящее время законопроект находится на стадии экспертизы в Центробанке.
Соответствующее положение опубликовано регулятором. Представителям бизнеса, несогласным с присвоенным статусом, достаточно подать заявление о пересмотре категории риска совершения подозрительных операций на основании абзаца 2 пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года.
В заявлении нужно указать следующие сведения:
🔹причины несогласия с присвоенной группой риска;
🔹детальное описание бизнес-модели;
🔹данные финотчетности;
🔹сведения о видах деятельности и уставном капитале;
🔹данные о коммерческих помещениях.
Подать заполненный документ можно будет онлайн через интернет-приемную регулятора или в бумажном виде. Представители ЦБ РФ дадут ответ по заявке в течение 15 дней.
Около минуты
4 сентября 2024