24,2 тыс подписчиков
🔊Вывод денег по суду: бизнес придумал способ обхода валютных ограничений
Компании придумали, как «эффективно» выводить средства за рубеж. Точнее, фиктивно. Для этого организации формируют и взыскивают долги с российских контрагентов через суд.
Вместо того чтобы получить разрешение на операцию от ЦБ РФ, компании, расположенные за рубежом, ожидают решения суда. Таким образом юрлица обходят валютные ограничения.
Схема выглядит так:
1️⃣Организации оформляют договоры гражданско-правового характера.
2️⃣Один из участников схемы выставляет и направляет другому акты приема-передачи.
3️⃣Когда накопится крупная сумма долга, иностранная компания подает иск к российскому контрагенту о взыскании «подтвержденной» (а по факту фиктивной) задолженности.
4️⃣Истец легально получает средства на зарубежный счет по решению суда (исполнительному листу).
Раньше подобную схему использовали для вывода нелегальных средств за рубеж. Сегодня она помогает бизнесу преодолеть регуляторные ограничения.
Основными причинами применения схемы для отмывания средств являются ужесточение валютного контроля в банках, введение требования о продаже выручки в инвалюте и усложнение трансграничных платежей на фоне ограничения SWIFT-переводов.
Не стоит думать, что схема широко распространена. Возможность ее применения весьма ограничена с 2022 года. Проблема лишь в том, что сегодня из-за жесткого контроля страдают в первую очередь компании, которые оспаривают реальные долги. Производство по делам такого рода сильно затягивается.
1 минута
19 августа 2024