1159 подписчиков
По данным российской фин разведки для совершения незаконных финансовых операций сейчас используются в основном физические лица, а не юридические.
Сокращение практики использования юрлиц теневым сектором связано с запуском платформы ЦБ "Знай своего клиента", которая, как известно, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ранжирует по уровням риска. И, соответственно, банки тоже, после чего к высокорисковым клиентам применяются ограничительные меры.
👥Сейчас на долю физических лиц приходится, по оценкам Росфинмониторинга, порядка 60% незаконных финансовых операций. Ранее такая доля приходилась на юрлица, сейчас статистика "перевернулась". И рост продолжается, только за 2024 год - плюс 15%.
👮♀️Также Росфин выявил еще одну популярную схему с использованием нотариусов. Дроповоды толпами оформляют довернности на дропов (подставных лиц) и управляют их счетами, прокачивая не совсем чистые деньги. Так, у одного нотариуса могут быть оформлены десятки доверенностей на управление счетом одного бедолаги.
Около минуты
9 августа 2024