1374 подписчика
Британский регулятор оштрафовал дочернюю компанию Coinbase на 3,5 миллиона фунтов стерлингов за первое использование полномочий
🔸 FCA оштрафовало CB Payments Limited (CBPL) на 3 503 546 фунтов стерлингов за нарушение правил предоставления услуг клиентам с высоким уровнем риска.
🔸 CBPL привлекла 13 416 клиентов с высоким уровнем риска для торговли криптоактивами через другие компании Coinbase Group.
🔸 Средства, использованные для вывода средств и совершения транзакций с другими компаниями Coinbase Group, составили около 226 миллионов долларов.
🔸 FCA считает, что риски отмывания денег, связанные с криптовалютой, очевидны, и фирмы должны относиться к ним серьезно.
🔸 CBPL неоднократно нарушала требования контроля, что повышало риск использования компании для отмывания доходов, полученных преступным путем.
🔸 Нарушения добровольных требований (VREQ) были результатом отсутствия должных навыков, тщательности и прилежания со стороны CBPL.
Около минуты
25 июля 2024