1162 подписчика
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сегодня выступал в Совете Федерации
👮♂️ Краткий пересказ выступления:
1️⃣ Недружественные страны пытаются ввести ограничения на площадке FATF.
2️⃣ РосФин развивает взаимодействие с дружественными и нейтральными странами и очень успешно.
3️⃣ За 5 месяцев этого года банки предотвратили вывод в теневой оборот около 300 млрд рублей.
4️⃣ За последнее время установлено более 700 заказчиков теневых услуг. Признаки их действий в основном указывают на попытки уклонения от налоговых обязательств. Кроме того, только в этом году в совместной с правоохранительными органами проверке находилось 9 теневых площадок, 3 на сегодняшний день ликвидированы. С использованием материалов Службы возбуждено порядка 90 уголовных дел по преступлениям, совершенным их участниками.
5️⃣ Минимизированы риски обналички через нотариусов.
6️⃣ Дропы (подставные лица) – большая беда. Их иного и каждый третий младше 25 лет. Для вовлечения граждан используются социальные сети, каналы в мессенджерах и сайты в интернете. За полтора года банками отказано в проведении более 4 тыс. операций на сумму около 4,5 млрд руб. лицам с признаками дропов. Возбуждено около 400 уголовных дел.
7️⃣ Криптовалюта используется для незаконного оборота наркотиков, для финансирования терроризма, в схемах хищения бюджетных средств.
8️⃣ Мошенники – еще одна беда. Активизировались ростовщики, выдающие займы под залог недвижимости и транспортных средств, использующие схему возвратного лизинга.
9️⃣ Роскомнадзор заблокировал более 40 тыс. нелегальных сайтов, из которых 11 тыс. содержали информацию, связанную с деятельностью финансовых пирамид, а 4 тыс. - сведения, связанные с псевдоброкерами.
1️⃣0️⃣ За полтора года с использованием материалов РосФина возбуждено более 320 уголовных дел, в том числе в отношении лидеров и активных участников организованных преступных групп, причастных к незаконному обороту наркотиков.
1️⃣1️⃣ РосФин активно борется с обналом в сфере гос закупок. Возбуждены сотни уголовных дел.
1️⃣2️⃣ Ведется активная борьба с финансированием терроризма. Есть успехи и наработки для повышения эффективности мер.
1 минута
17 июля 2024