ЦБ назвал три новых признака, по которым банки должны останавливать операции: если перевод производился со счетов, ранее использовавшихся для мошеннических операций; на основании информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств; на основании данных от сторонних организаций о мошеннической операции (например, оператора связи о том, что перед переводом денег зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих сообщений с новых номеров). Приказ регулятора о расширении перечня, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов, вступит в силу 25 июля. Сейчас подозрительными считаются операции, если перевод совершается на счета злоумышленников из базы данных ЦБ; при нетипичной для клиента операции (сумма, периодичность, время); и если она производится с устройства, которое ранее использовалось в мошеннических схемах, сведения о котором есть в базе ЦБ.