896 подписчиков
Запретили упрощенную идентификацию физлиц при крупных переводах без открытия счета.
С 30 мая 2025 года при перечислении более 100 тысяч рублей или эквивалентной суммы в валюте переводом (в том числе, электронных денег) без открытия банковского счета банкам нужно будет запрашивать помимо Ф.И.О. клиента, серии и номера его документа, удостоверяющего личность, данные о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или месте пребывания и т.д.
Документ: Федеральный закон от 29.05.2024 N 122-ФЗ
Около минуты
30 мая 2024