25,3 тыс подписчиков
🕵️♂️Финразведка раскрыла ряд сомнительных операций в области ОПК
По данным отчета Росфинмониторинга, сотрудники ведомства в 2023 году отправили свыше 2 000 материалов на проверку правоохранителям и представителям надзорных инстанций. Сообщения были связаны с незаконными операциями при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ).
В 2023 году число таких материалов увеличилось на 300%. Сведения затрагивали как минимум 50 000 юрлиц. Было возбуждено 180 уголовных дел. По факту проведенных расследований расторгли договоры на шесть миллиардов рублей. Для сравнения, в 2022-м, сумма прекращенных контрактов составляла 890 млн.
Материалы финразведки стали базой для инициирования расследований со стороны прокуроров. Сумма проверенных транзакций превысила 60 млрд рублей.
Около минуты
15 мая 2024