340 подписчиков
Минимальный набор для проведения расследований, связанных с оборотом криптовалют. Итак, у нас есть адрес криптовалютного кошелька... Наша задача найти финансовую организацию, через которую осуществлялся вывод или обмен криптовалюты, чтобы запросить у нее данные владельца в рамках KYC/AML. Кроме этого, нам необходимо собрать иную информацию об исследуемом и связанном с ним криптокошельках, которая может привести к установлению личности их владельцев.
1️⃣ Обозреватели блокчейнов криптовалют. Они могут быть универсальными, как Blockchair или Bitquery, а могут быть связаны с работой только одной криптовалюты, как TON. Во всех случаях, кроме анонимных криптовалют, обозреватели будут содержать табличные данные обо всех транзакциях, связанных с адресом криптокошелька, а также общие статистические данные о нем. Идентифицировать финансовые институты (биржи и обменники) большинство блокчейнов не имеет. Исключением является только обозреватель ETH (Эфириум) Etherscan, что связано с особенностями работы криптовалюты.
2️⃣ Визуализация транзакций и идентификация промежуточных кошельков возможны в таких сервисах, как Arkham Intelligence, MetaSleuth, Ward Analytics, ШАРД. При этом, первые два сервиса также могут явиться прекрасным инструментов для расследований, связанных с DeFi-проектами.
3️⃣ Поиск упоминаний адресов криптокошельков в сети Интернет рекомендуется осуществлять при помощи расширенных операторов поиска, таких как адрес -block или адрес1 | адрес2 | адрес3 -block.
1 минута
13 мая 2024