159 подписчиков
Хочу продолжить эту вчерашнюю историю, рассказав, какие юридические последствия могут произойти если рискнуть и провести «притворную» сделку…
Вот те самые красные флажки, которые насторожили меня:
🚩Расчет только наличными
🚩 Квартира в собственности всего несколько месяцев, приобретена по договору купли-продажи
🚩 Предыдущий собственник также получил деньги наличные по расписке и цена квартиры на несколько миллионов выше, чем хотят продать моей клиентке
⏩Что я сделала:
-провела проверку правообладателя по предыдущим сделкам
-проверила супруга предыдущего правообладателя в рамках процедуры банкротства
Как только была проведена тотальная проверка в Макромире, мы обнаружили, что компания предыдущего владельца находиться в стадии банкротства!!
❓Что это значит для нас?👇🏻
1.Квартира была получена в наследство предыдущей собственницей.
Сейчас она в браке и согласие супруга на продажу не нужно.
2.НО: супруги соучредители ООО, которое находится в стадии банкротства.
А супруг привлечен к субсидиарной ответственности на сумму более 6 млн₽.
И стоит отметить, что супруга не привлечена🧐
👉🏻Прослеживается острая необходимость продать за наличные средства и по максимальной цене.
А новый собственник через пару месяцев перепродает по цене значительно меньшей🤔 и также за наличный расчет.
⏩И вот, что это значит:
Субсидиарная ответственность более 6 млн₽ у супруга предыдущей собственницы; но она также учредитель ООО, которое в стадии банкротства.
Риски слишком велики, что при покупке в дальнейшем сделка по суду будет расторгнута. И нашей покупательнице пришлось бы доказывать в суде, что она является - добросовестным приобретателем.
В счёт долгов компании могут взыскать деньги или личное имущество - даже если оно не имеет отношения к бизнесу😳
⏩Как итог: притворная сделка, которая могла бы быть совершена с целью прикрыть другую сделку. Но мы успешно обнаружили мошенническую стратегию и успели предотвратить ее заранее!
1 минута
22 мая 2024