6053 подписчика
⚖️ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ имеет говорящее название – «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Попасть под его действие могут не только организации и индивидуальные предприниматели, но и обычные физические лица.
🏢 Все российские банки обязаны следить за соблюдением их клиентами закона № 115-ФЗ и сообщать о контролируемых и подозрительных операциях в Росфинмониторинг.
📌 Как избежать блокировки счёта по подозрению в отмывании денег и как не попасть под действие закона № 115‑ФЗ?
Около минуты
7 мая 2024