24,3 тыс подписчиков
📈Финразведка стала активнее взаимодействовать с нотариусами
Росфинмониторинг стал активно сотрудничать с нотариусами с конца 2023 года. Федеральная нотариальная палата передала в ведомство информацию как минимум о 2 000 транзитных операций с подставными лицами.
Представители нотариальных контор предоставляют в Росфинмониторинг данные о предоставленных доверенностях на оформление счетов в банках. Главная задача — выявить нелегальные схемы в рамках антиотмывочного законодательства.
Подозрительная операция — выдача доверенности на открытие счета третьему лицу. Сообщения для финансовой разведки содержат данные для определении личности клиента, его представителя и выгодоприобретателя, а также детали по сделке и обстоятельства, вызывающие подозрение.
Около минуты
6 мая 2024