25,1 тыс подписчиков
🪙 Цифровой рубль может попасть под действие антиотмывочного законодательства
Банк России планирует выявлять сомнительные операции на онлайн-платформе, распределять действия по группам риска, блокировать цифровую валюту и подавать сведения в Росфинмониторинг.
❗️ Законопроект № 576830-8, внесенный на рассмотрение в Госдуму 15 марта 2025 года, включает конкретные меры борьбы с отмыванием доходов на платформе цифрового рубля. В настоящее время сервис тестируется на основании правовых норм, которые не предусматривают распространение антиотмывочного законодательства на такие операции.
Законодательная инициатива предусматривает комплексную модель исполнения требований закона №115-ФЗ от 07 августа 2001 года, в том числе вовлечение в процесс проверки операций регулятора и банков — участников платформы.
Центральный банк выпустит документ, вводящий соответствующие правила работы на платформе цифрового рубля. Банки будут проверять транзакции, связанные с движением средств на электронных кошельках. Если финорганизации откажутся выполнять обязательства, регулятор сможет отзывать у них лицензии.
Около минуты
20 марта 2024