1155 подписчиков
В октябре 2023 года ЦБ выпускал методичку про контроль за эквайрингом в целях борьбы с обналом и иными сомнительными действиями.
Банки должны были контролировать корректность присвоения кодов MСС, проверять соответствие деятельности клиента и вообще уделять повышенное внимание кому они терминалы раздают.
Со вчерашнего дня некоторые банки стали получать от ЦБ письма, где указана просьба отчитаться как они исполняют рекомендации.
Хотя такие методичечкие рекомендации Банка России не имеют статуса нормативных актов и не обязательны для исполнения, ЦБ всегда оценивает эффективность внутреннего контроля банка, в том числе, исходя из выполнения рекомендаций регулятора.
Здесь мы видим четкую линию ЦБ по наведению порядка в сфере эквайринга.
Только методичками ЦБ не отделается, думаю контроль будет регулярный.
Около минуты
15 марта