1160 подписчиков
Отозвана лицензия у АО «Банк Стрела».
Кредитная организация специализировалась на оказании услуг по переводу денежных средств между КИВИ Банк и иными участниками рынка банковских услуг.
Значительные объемы операций были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми.
Отзыв еще одной лицензии очередной раз подтверждает, что ЦБ объявил войну сомнительным переводам между людьми.
Собственно это уже доказал Сбербанк, совершивший на днях самую массовую рассылку запросов людям по 115-ФЗ в истории всей банковской системы.
Около минуты
22 марта 2024