11 подписчиков
Усиление мер финансового контроля в ОАЭ в 2023 и перспективы.
В 2023 году финансовый ландшафт ОАЭ был отмечен строгим соблюдением норм противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Центральный банк ОАЭ (CBUAE) провел 181 выездную проверку, в результате которых были наложены штрафы на сумму свыше 113 миллионов дирхамов за несоблюдение требований.
Эти решительные меры подчеркивают приверженность ОАЭ поддержанию целостности своей финансовой системы. Исключение ОАЭ из серого списка FATF свидетельствует о настойчивых усилиях страны в борьбе с финансовыми преступлениями.
1) Запуск пятого набора на Программу исполнительного сертификата для профессионалов в области риск-ориентированного надзора.
2) Поддержание базовой ставки на уровне 5.40% для обеспечения стабильности процентных ставок.
3) Наложение финансовых санкций на страховую компанию, работающую в ОАЭ, на сумму 1.2 миллиона дирхамов.
4) Отмена лицензии компании First Insurance Brokers Company, что свидетельствует о строгом контроле за деятельностью финансовых учреждений.
5) Проведение стресс-тестов и управление кризисными ситуациями для оценки потенциальных уязвимостей финансовой системы.
6) Разработка и внедрение макропруденциальной политики с целью предотвращения нарушений в предоставлении финансовых услуг, которые могут привести к серьезным негативным последствиям для экономики.
Мнение.
Да, да и да, мощь маркетинговой машины Эмиратов по обелению серых зон — впечатляет… Из Списка исключили и вот уже газеты твердят об укреплении мирового доверия к финансовому сектору ОАЭ...
Но мы то с вами понимаем, что рельеф комплаенса неравномерен … где-то ровно, а где-то бугристо… и что-то мне подсказывает, что для большей части международного бизнеса … эммм… не первое…(
1 минута
12 марта 2024