1163 подписчика
Давным давно была очень популярная схема вывода денег за рубеж - ввоз товара с завышением таможенной стоимости.
Дело в том, что есть категории товаров, которые освобождены от уплаты таможенных пошлин, например, высокотехнологическое оборудование, у которого нет аналогов.
Представители теневого бизнеса пользовались этой лазейкой и ввозили старые теромопласт автоматы для выдува пластиковых бутылок под видом новых.
Условно, покупали хлам за 3 копейки, а декларировали за несколько миллионов долларов.
Схема была практически идеальна, в банк предоставлялась таможенная декларация с ценой товара и банк проводил платеж за границу.
Масштабы этой темы были нстолько высоки, что из страны выводились миллиарды.
В 2013 году ЦБ издал письмо № 193-Т и в 2014 году № 10-Т, на основании которых доводил до банков перечень компаний, кто завышал таможенную стоимость товаров и обязывал банки отчитываться о мерах, примененных к таким клиентам.
Позднее подключилась таможня и присылала в банки сведения о завышениях стоимости вместе с деклараций.
На этом шаге схема умерла.
Однако, письма ЦБ продолжали действовать и банкам приходилось учитывать эту особенность.
Сегодня ЦБ окончательно похоронил схему с завышением стоимости товара, отменив свои письма. Этого решения от регулятора банки ждали много лет, поскольку по этим письмам уже давно никто не работал, они фактически висели мертвым грузом.
1 минута
4 марта 2024