34 подписчика
⭐️ С 1 февраля 2024 года юридические лица (например, ООО, АО), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий обязаны применять специальные экономические меры направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
На первый взгляд формулировка простая и не вызывает вопросов. Между тем, с 2023 года к нам продолжают поступать вопросы от юридических лиц, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате следующего содержания «Какие организации, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года)?»
1. Если юридическое лицо осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на него, соответственно, распространяются требования Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).
2. Если юридическое лицо осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, которые используются для изготовления приборов и оборудования в целях их последующей продажи (реализации), то на него также распространяются требования Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).
3. Юридические лица, осуществляющие обработку отходов и лома драгоценных металлов являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).
Ознакомиться с полным списком юридических лиц, на которых распространяются рассматриваемые требования можно у нас на сайте https://law115.ru/sem-dmdk
1 минута
4 марта 2024