840 подписчиков
Крупные банки ОАЭ ужесточают политику комплаенса по отношению к клиентам из России!
По информации от некоторых источников стало известно, что Эмираты ввели ограничения на финансовые операции с Россией и участились случаи, когда российским клиентам закрывают банковские счета. Также стало сложно открыть банковский счет. И, хотя сам процесс открытия доступен, клиенты после прохождения процедуры идентификации клиента (KYC) получают отказы.
Почему крупные банки ОАЭ приняли решение ограничивать финансовые расчеты и закрывать счета россиян:
❯ Власти ОАЭ стремятся избежать сложностей и выйти на светлую сторону мировой финансовой системы.
Крупные банки ОАЭ хотят минимизировать риски, связанные с давлением на Эмираты. Высокая доля иностранных акционеров, а их 14% - 18%, в этих банках формирует свою собственную политику в отношении России. Плюс банк «Ак Барс» попал под санкции, а ранее он являлся основным каналом для платежей.
❯ Необходимо оценить эффективность введенных мер и посмотреть, как эти меры будут работать на практике.
Уже сейчас некоторые банки ОАЭ требуют дополнительные поясняющие документы и отказывают в проведении финансовых операций. Зафиксированы отдельные случаи, когда просит подписать обязательство не производить расчётов с Россией. Стоит отметить, что проверки российских российских компаний ужесточились уже в конце прошлого года не только в ОАЭ. Такую же политику стали проводить и некоторые турецкие банки, подвергаясь санкционным угрозам.
Риски для российских компаний и граждан возросли, даже при наличии видов на жительство. Но это вовсе не означает, что перед ними закрыты все двери. Есть банки по-прежнему лояльные к российскому бизнесу, действующему в ОАЭ.
Кроме ОАЭ в настоящее время можно открыть банковский счет и в других странах Ближнего Востока - это Оман, Бахрейн и Саудовская Аравия.
Вместе с Kalinka вы можете приобрести квартиру в Дубае без необходимости открывать счет в местном банке. Мы обеспечим перевод денег в Дубай с минимальной комиссией и максимальную простоту и прозрачность процесса.
Подписывайтесь на наш канал Дзен и обращайтесь в Kalinka Ecosystem.
Всегда на связи - 8(495)162-82-01.
Наш сайт kalinka-realty.ru
Телеграм канал Kalinka t.me/...ite
Телеграм канал Екатерины Румянцевой t.me/...ich
1 минута
22 февраля 2024