26 подписчиков
НЕ ПРОВЕРИЛИ КОНТРАГЕНТА И ПОТЕРЯЛИ 200 ТЫСЯЧ на Авито
Неприятная история произошла с нашим клиентом в декабре. Она подчеркивает важность проверки контрагентов перед совершением сделок!
Снабженец ООО «СтройПрогресс» (*название вымышленное) нашел на Авито объявление о продаже вагончиков-бытовок. Цена: 200 тысяч рублей. Связался по телефону, переговорил, запросил счет.
Бухгалтер оплатил счет
в 200 000 рублей.
Карточку контрагента не запросили, паспорт не проверили, договор не подписали.
К сожалению, после этого контрагент пропал. И почему я не удивлена 😧
Как потом выяснилось, контрагент, являющийся индивидуальным предпринимателем, был зарегистрирован всего 2 дня назад. Печать и подпись на счете были нарисованы технически.
Теперь «СтройПрогресс» может восстановить свои права только через суд, и то не факт, что полностью.
Мы уже подготовили и подали иск о взыскании денег.
Но даже если суд вынесет решение в пользу «СтройПрогресс» вряд ли удастся исполнить его. У контрагента, скорее всего, нет денежных средств. А заявление о мошенничестве, исходя из опыта, не даст эффекта.
Этот случай подчеркивает важность проверки контрагентов перед совершением сделок.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать подобных ситуаций в будущем:
1. Проверьте контрагента по всем открытым источникам:
Это позволит увидеть, когда контрагент был зарегистрирован. Если контрагент был зарегистрирован недавно, это может стать красным флагом.
2. Запросите копию паспорта, если контрагент - ИП или копию паспорта директора.
Это позволит увидеть все данные предпринимателя, включая его адрес места жительства. Это может быть полезно для проверки личности контрагента.
Мошенников запрос этих документов уже может остановить!
3. Проверьте действительность полученного паспорта по открытому Реестру!
4. Запросите и изучите доверенность на того, кто с вами общается в мессенджере от имени продавца
На этот счет у меня есть отдельная грустная история
5. С сомнительным контрагентом заключайте сделку только по постоплате.
Это означает передачу денег в момент получения товара. Это может помочь избежать потери денег.
И конечно, ключевой просчет - отсутствие у бухгалтера прописанной обязанности и алгоритма проверки нового контрагента!
А что Авито? А они, к сожалению, не гаранты безопасности сделок. Поэтому к ним убытки не предъявить.
Будьте внимательны и осторожны при совершении сделок! Если уже случилось, будем помогать судебным путем, что поделаешь 🥺
2 минуты
10 января