24,3 тыс подписчиков
➡️Росфинмониторинг столкнулся с трудностями при раскрытии финансовых преступлений из-за санкций
Службы финразведки не хотят сотрудничать с РФ при расследовании преступлений в финансовой сфере. Об этом сообщили сотрудники Росфинмониторинга. В 2023 году финразведки других стран не поддержали расследование Росфинмониторинга. Сотрудники ведомства совместно с правоохранителями раскрыли преступную группировку в ЕС.
Преступники размещали нелегальные доходы в банке одной европейской страны. Детали дела не раскрываются в интересах следствия, но в Росфинмониторинге сообщили как минимум о более чем 100 потерпевших.
Сотрудников зарубежных финразведок этот случай не заинтересовал. Росфинмониторинг отправлял несколько запросов в течение года, но они остались без должного внимания.
✔️ ЕС ввела санкции против Росфинмониторинга в середине декабря 2023 года. В феврале 2023 года было приостановлено членство РФ в FATF, в октябре — в Эгмонте, объединении финразведок 170 государств.
Около минуты
29 декабря 2023