1162 подписчика
Сегодня Президент встречался с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным.
По традиции, краткое содержание беседы:
1️⃣ Наблюдается двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой. В основном это связано с наркотиками, мошенничеством и коррупцией.
Программный продукт «Прозрачный блокчейн» разработан совместно с ВТБ и помогает проводить расследования по делам с криптовалютой. Этим сервисом пользуются 7 тыс человек из правоохранительных органов и иных ведомств. Еще подключено 6 стран в рамках информационного обмена.
2️⃣ Благодаря ЗСК не допустили вывод в теневой сектор около 320 млрд рублей.
3️⃣ За этот год ликвидировано 10 теневых площадок с оборотом 28 млрд рублей, возбуждено около 1,5 тысячи уголовных дел.
4️⃣ Финансовые организации в стране довольно законопослушны и их доля 90%, а с остальными 10% Росфин продолжает работать.
5️⃣ Ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках — это в первую очередь псевдоброкеры, финансовые пирамиды. Удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено в отношении организаторов и участников этих сделок 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда.
6️⃣ РосФин работает над пресечением схемы обналички по исполнительным листам. В этом году не пустили в теневой оборот 94 миллиарда.
7️⃣ Система казначейского банковского сопровождения сохранила бюджету РФ 30 млрд рублей.
8️⃣ Система мониторинга обязательной продажи валютной выручки экспортерами готовится к запуску. Уже создан личный кабинет для работы с экспортерами, определен порядок взаимодействия уполномоченных, утверждена методология мониторинга обязательной продажи валюты. Настраивается антиотмывочная система на механизм мониторинга за валютной выручкой.
1 минута
30 ноября 2023