142 подписчика
📅24.11.2023 г. преподаватели кафедры цифровой аналитики и контроля Шухман М.Э. и Малетова Т.С. и магистранты группы ГА-23-МА
📣прослушали вебинар на тему «Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», организованный СРО Аудиторов Ассоциация «Содружество» ( г. Москва.)💼👨💻👨💻
🙎♂Спикером выступил начальник отдела управления организации надзорной деятельности федеральных служб по финансовому мониторингу - Скотин Александр Иванович.
‼️Вниманию слушателей были представлены международные правовые основы системы противодействия отмыванию преступных доходов, ключевые положения 40 Рекомендаций ФАТФ для финансовых организаций, а также перечень необходимых процедур по идентификации высокорисковых клиентов для аудиторов, программы внутреннего контроля по выявлению подозрительных сделок💫
Около минуты
27 ноября 2023