6053 подписчика
В рамках закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 (его часто называют «антиотмывочным») банки обязаны контролировать операции по счетам юридических и физических лиц. А в ходе проведения контроля - вправе блокировать счета, отказывать в обслуживании, приостанавливать проведение платежей.
Но сначала банк может запросить пояснительное письмо о деятельности организации. Какие пояснения требуется написать, разберем в этой статье.
Около минуты
10 ноября 2023