532,8 тыс подписчиков
С 21 октября Центробанк РФ начал онлайн-обмен сведениями с МВД РФ о денежных операциях, совершенных мошенническим путем: вступил в силу соответствующий закон, принятый парламентом еще в прошлом году (Федеральный закон от 20 октября 2022 г. № 408-ФЗ).
По новым правилам Банк России должен оперативно передавать МВД РФ всю информацию, которая содержится в его базе данных по фактам незаконного осуществления денежных переводов без согласия клиента. Конкретные правила информационного обмена определяются соглашением, заключенным между ведомствами.
В случае поступления в МВД РФ обращения от пострадавшего в результате мошеннических действий с его счетом Банк России обязан предоставить сведения о совершенной операции, в т.ч. кто является получателем денег.
Сведения, полученные от МВД РФ, Центробанк будет использовать для предотвращения подобных случаев в будущем (Информация ЦБ РФ от 20.10.2023, опубликованная на официальном сайте регулятора).
P.S. Еще больше публикаций теперь можно найти на моем Телеграм-канале «Юридические Тонкости». Буду рада видеть вас среди его подписчиков!
Около минуты
25 октября 2023
2129 читали