1161 подписчик
ОАЭ хотят выйти из серого списка FATF, куда входят страны с недостатками в сфере борьбы с отыманием денег.
ОАЭ с 2022 года находятся в так называемом «сером» списке FATF и подлежат усиленному мониторингу со стороны этой организации.
Причина попадания в список – несоответствие рекомендациям FATF в области новых технологий, в частности в сфере криптовалют.
Если перевести с чиновничьего на русский, то Эмираты обвиняются в тесном сотрудничестве с крупнейшей криптобиржей Binance.
Факт тесного сотрудничества подтверждается тем, что глава Binance Чанпэн Чжао живет в Дубае, где криптобиржа получила операционную лицензию.
В отношении Binance Минюст США давно ведет расследование. Американцы считают, что площадка используется для отмывания денег и обхода санкций, в частности, наложенных на Россию.
Также сообщается, что криптобиржа активно обрабатывала незаконные транзакции, в том числе связанные с даркнет-сайтом Hydra и северокорейской группировкой Lazarus. За несколько лет было отмыто $2,35 млрд.
Сейчас представители ОАЭ активно ведут переговоры со странами-членами FATF по исключению ее из «серого» списка. Предполагается, что к февралю 2024 года Эмираты будут сняты с усиленного мониторинга со стороны FATF.
1 минута
24 октября 2023