209 подписчиков
Около года назад был бум блокировок счетов по 115ФЗ - за подозрительные операции, за сомнительных контрагентов, за частые переводы физ.лицам, пунктов много.
Многие предприниматели думают, что сейчас это всё подутихло, но нет!
Наоборот, на сегодня надо быть ещё более внимательным - кому Вы переводите деньги, более строже следить за договорами и документацией и очень тщательно подбирать партнёров и поставщиков.
Потому что если Ваш контрагент окажется любителем «отмыть» доходы или «вывести наличку» методами из двухтысячных), то Вас тоже могут привлечь!
А знали ли Вы про эти махинации?
А не были ли соучастником?
А может Вы все в сговоре?
И пока будут все эти допросы и объяснения, что Вы не при делах и просто купили у него товар, счёта будут заморожены. Плюс расходы, принятые к учёту при расчёте налогов могут или поставить под сомнение или вовсе не признать.
Что делать то?
Проверять, собирать все документы, переписки, скрины, контакты и хранить в отдельной папочке). Проще говоря - заранее формировать доказательную базу.
Ну а если контрагент совсем новый - провести полную проверку, мы это делаем за два - три дня!
Около минуты
26 октября 2023