1161 подписчик
Сегодня все новостные ленты облетела новость, что России приостановили членство в группе финансовых разведок EGMONT.
Некоторые «эксперты» стали рассуждать, что и тот самый 115-ФЗ уже не нужен.
Группа EGMONT – это неформальное объединение фин разведок из 160 стран мира. Основной целью этой организации является обмен между фин разведками информацией о преступлениях в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма, а также совместный поиск активов преступников.
Приостановление членства сейчас ни на что уже не влияет, ведь фактически более года наш Росфинмониторинг игнорируют почти все члены этой организации, не отвечая на наши запросы.
*Для справки, в EGMONT не было, нет и скорее всего уже не будет Китая (на секундочку – вторая, а по некоторым данным и первая экономика мира).
Отменят ли тот самый 115-ФЗ?
Нет не отменят, ведь Закон 115-ФЗ основан на рекомендациях другой организации – FATF, членство в которой нашей стране приостановили в феврале 2023 года. Здесь важно, что членство только приостановлено, а не исключено, и наша страна де-юре не находится в черном списке (сейчас там Иран и Северная Корея).
Однако, за последние несколько лет мир поменялся и не все уже зависит от FAFT или EGMONT, как было раньше. Появилось множество региональных аналогов этих организаций.
Например, евразийский аналог FATF - ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Аналогом EGMONT можно считать недавно созданный Международный центр оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). Это такое же объединение фин разведок для обмена информацией. Ее членами станут службы финансовых разведок России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Иными словами, не все так плохо, наша система борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будет жить и развиваться. Тот самый 115-ФЗ отменять никто не планирует, наоборот, планируется много поправок, в частности, в сфере регулирования криптовалют и нового цифрового рубля.
1 минута
20 октября 2023