19 подписчиков
Членство Росфинмониторинга в мировой ассоциации финансовой разведки "Эгмонт" приостановлено.
Эгмонт объединяет не только все развитые страны мира, включая Испанию, но также собирает в себе Наблюдателей, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд, Региональные группы по типу ФАТФ, и Управление ООН по наркотикам и преступности.
Эта организация играет ключевую роль в обмене информацией и сотрудничестве в борьбе с финансовой преступностью и легализацией денег по всему миру, что делает ее значимым игроком в сфере международной безопасности и финансового мониторинга.
Около минуты
19 октября 2023