Текстильные схематозники (кейс 127). Клиент купил старое ЮЛ, от 2014 года, без выручки, по всем проверкам чистое, без негатива. Успешно отработав год начал получать требования и вызовы на допрос по взаимоотношениям с клиентами из регионов, которые ему не были известны. Вероятно, еще в момент, когда компания была брошена ее взяли на карандаш, для использования в схемах уклонения от налогов. ЭЦП выпускали на уполномоченного представителя, подавали корректировку прошлых периодов, на каждый квартал «вешали» от 120 млн. фиктивной реализации. Почти полгода наш клиент посещал ФНС по повесткам, давал показания, а корректировки никуда не исчезали, писали множество обращений оператору, который выпустил ЭЦП, в управление ФНС по Москве, чтобы заблокировали ключ, все впустую. В один день инспекция выносит решение о блокировке счета ЮЛ нашего клиента, в связи с неисполнением обязательств по налогам и сборам, в общем там решили, что за все посторонние схемы платить будет наш клиент, но мы были точно против такого варианта. Анализ деревьев показал одно региональное, крупное и известное предприятие. Двухдневная командировка к ним, непростая беседа. Со своей стороны, мы дали понять, что видим весь схематоз и готовы писать заявление в полицию на их действия, с нашими ресурсами мы докажем их причастность, показали им совпадения по ip адресам. По приезду, вновь подали корректировку со своей, правильной отчетностью, написали и разослали очередные обращения в МИФНС и управление. Обнуления прекратились, счет компании был разблокирован, деятельность восстановлена, клиент благодарен, а это очень ценно для нас.