Найти тему
249 подписчиков

Связанные лица


Архивы домовых книг доступны только по Москве и области.
Как быть со всеми регионами страны?
Как выявлять проживавших?
Как устранять риски?

Мы делаем максим, чтобы дополнить проверки полезной информацией по всем регионам. Поэтому отдельно проверяем перечень "Связанных лиц" с конкретным адресом.

Из каких источников?
На дворе цифровой век, поэтому много информации мы черпаем в профессиональных базах. Так мы учитываем многие цепочки, ведущие к адресу:
- проживание постоянное и временное
- подключения интернета
- заказы доставок
- регистрация ИП или ООО на конкретный адрес
- сводки происшествий
- и т.п.

Существующие источники позволяют получить перечень связанных лиц. Однако, тип отношения не всегда указан в первичном слое информации. Поэтому, при возникновении дополнительного интереса к тому или иному персонажу, есть возможность "копнуть" глубже.

Со связями типа ИП или ООО всё гораздо яснее. В обоих случаях это указывает, что по конкретному адресу была проведена регистрация соответствующих хозяйствующих субъектов.
Чем это грозит?
Ёмкий ответ можно получить лишь оценив показали работы таких компаний. Но варианты такие: поступление лишней корреспонденции, визитёры от контрагентов, интерес контролирующих органов к документам указанных фирм. На счёт госорганов всё может быть решено прямым обращением в оные с заявлением о недостоверности ранее имевшихся у них сведений. Но это уже частности.

Отчёт по "Связанным лицам" в некоторых случаях позволяет узнать гораздо больше, чем заказчик мог ожидать. Указанные люди могли проживать по адресу, но в доме, который был ранее на месте существующего. То есть на месте конкретного дома ранее был другой, который снесли, и эти все персонажи, теоретически, могут и сейчас иметь в паспортах прописку, соответствующую квартирам в новом доме. "С лёгким паром"? Но юридической нагрузки это не несёт, т.к. дата прописки у подобных персон будет ранее даты постройки дома)))

В любом случае, наличие информации до сделки лучше, чем её отсутствие.

Будьте уверены!
1 минута