1162 подписчика
Банки Нидерландов массово жалуются правительству на чрезмерную нагрузку, исходящую от местного антиомывочного закона.
В ответ, Голландский ЦБ, МинФин и банковские ассоциации разработали стандарт риск-ориентированного подхода к анализу клиентов.
Усиленные меры проверки клиентов будут применяться к лицам, отнесённых Европейской комиссией к третьим странам, от которых исходят повышенные риски отмывания преступных доходов, а также к высокорисковым профилям.
Остальные группы клиентов будут проходить минимальную проверку.
Этот подход чем-то напоминает нашу систему ЗСК, когда к низкому уровню риска (зеленая зона) банки не должны применянять повышенных требований к мониторингу операций.
Около минуты
18 августа 2023