24,5 тыс подписчиков
🔎 Росфинмониторинг не спит: с 29 августа начнется контроль над списанием денег предпринимателей
С 29 августа 2023 года Росфинмониторинг начнет контролировать списание денег со счетов предпринимателей на сумму от 5 млн рублей.
Контроль будет осуществляться до 28 августа 2025 года. Объектом проверки станут компании и ИП, которые получали средства из федерального бюджета в течение года. Цель такого контроля - предотвратить возможную легализацию преступных доходов и снизить риски нецелевого использования или хищения бюджетных денег. Росфинмониторинг считает, что в условиях выделения государством значительных объемов финансирования требуется формирование дополнительных механизмов контроля.
Служба также будет проверять получателей переводов, чтобы убедиться, что они не относятся к высокой или средней группе риска совершения подозрительных операций.
Около минуты
3 августа 2023