243 подписчика
❗️Крупные переводы возьмут под особый контроль
Росфинмониторинг вводит особый контроль за денежными операциями от 5 миллионов рублей со счета ИП или ООО. До этого ведомство контролировало списания от 1 миллиона и сделки с недвижимостью от 5 миллионов.
С 29 августа под особый контроль попадут списания при двух критериях:
- на балансовый счет № 40102 «Единый казначейский счет» юрлица или ИП в течение года поступали деньги со счета в подразделении Банка России.
- перевод получает лицо из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.
#Pro_новости
Около минуты
1 августа 2023