93 подписчика
Мы открыли доступ к нашей онлайн - школе по ПОД/ФТ
Теперь вы можете приобретать отдельно уроки по темам ПОД/ФТ/ФРОМУ на нашем сайте
На сайте уже наполнен раздел для всех субъектов закона №115-ФЗ, кроме НФО. В ближайшее время мы разместим записи уроков для некредитных финансовых организаций.
Все уроки размещены в разделах по видам деятельности субъекта Федерального закона №115-ФЗ на сайте!
Мы будем постоянно пополнять школу новыми уроками, которые помогут вам легко ориентироваться в сложном законодательстве о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Сейчас уже есть уроки по наиболее часто возникающим вопросам:
1. Постановка на учет в Росфинмониторинг
2. Внесение изменений в карту постановки на учет в случае изменения данных организации или ИП.
3. Регистрация личного кабинета на сайте РФМ
4. Заполнение вкладок в личном кабинете РФМ
5. Порядок проверки клиентов раз в три месяца и заполнение отчета по форме ФЭС 3-ФМ
6. Порядок обучения кадров и себя в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
__________________________
8 (800) 550-2-115
Около минуты
18 июля 2023