1162 подписчика
Сегодня подписан и опубликован Закон 308-ФЗ, который вносит правки в тот самый 115-ФЗ.
Закон вступает в силу через 10 дней.
Если кратко, то наши банки теперь смогут поручать иностранным фин организациям проводить идентификацию иностранного клиента. Таким образом, наши банкиры получат право удаленно открывать счета иностранцам.
Сейчас тот самый 115-ФЗ обязывает это делать только при личном присутствии.
Одновременно банки будут информировать нашу финансовую разведку о платежах таких клиентов: для физических лиц на сумму операции от 50 тыс рублей, для юридических лиц – от 500 тыс рублей.
Около минуты
10 июля 2023