1159 подписчиков
Верховный суд признал, что конвертация криптовалюты в рубли может считаться легализацией преступных доходов.
Это правило действует, если криптовалюта получена как доход от преступной деятельности.
В частности, судом было рассмотрено дело гражданина, который получал выручку в биткоинах от продажи наркотиков, а затем конвертировал крипту в рубли через обменники. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.
Здесь конвертация виртуальной валюты в рубли расценивается как придание правомерного вида владению денежными средствами, что является составом преступления, предусмотренного ст. 174. УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Около минуты
28 июня 2023