1161 подписчик
ЗСК еще активнее стала работает по вновь зарегистрированным компания.
Мы в предыдущих материалах говорили, что ЗСК сразу после регистрации присвает высокий риск компании, если на директоре или участнике уже есть компания с высоким риском или есть нетипичные факторы, например, регистрация нескольких компаний в один день или открытие множества счетов в короткий промежуток времени.
Но с недавнего времени стали попадать в желтую зону "чистые новореги".
Разработчки ЗСК всегда говорили, что их цель - ловить сомнительные компании на взлете. В итоге, сегодня имеем новый виток развития Платформы ЗСК.
Новая компания сразу после регистрации получает средний уровень риска ЗСК, но без обоснования (типологии).
Это еще связано с тем, что теневой бизнес приспособился к ЗСК и стал регистрировать больше фирм. Сухая статистика тому подтверждение: с начала года имеет место быть взрывной рост регистрации новых юридических лиц.
Банкиры пока также немного в шоке и ставят на усиленный мониторинг все такие компании.
Мои клиенты также стали замечать, что банки не пропускают платежи на новые фирмы или ставят их на ручное подтверждение после проверки операции.
В сухом остатке имеем, что теперь ЗСК ставит под подозрение все новые компании, в то время как раньше они выходили зелеными после регистрации в ФНС.
1 минута
22 июня 2023