11 подписчиков
Этап 4 проверки контрагента - проверить адрес компании
Рекомендую проверить адрес по трем критериям:
✅ Достоверность адреса.
Достоверность адреса проверяют в выписке из ЕГРЮЛ. Если есть пометка, что сведения об адресе недостоверны, это значит, что компании нет по тому адресу, который она указывает. Чаще всего это выясняет налоговая при проверке.
✅ Наличие помещений.
Если компания нигде не указывает адрес своего офиса, скрывает адреса складов и торговых площадок, а на просьбу встретиться на их территории отвечает отказом, это тревожно. Возможно, компания существует только на бумаге.
✅ Массовый адрес. Бывает, что компания при регистрации указывает не свой фактический адрес, а покупает в интернете адрес для регистрации. Как правило, по таким адресам зарегистрировано много компаний, но никто там по факту не находится.
Критерии такие:
📌 если компания зарегистрирована до 01.08.2016, адрес считают массовым, когда его используют более 50 компаний;
📌 если компания зарегистрирована после 01.08.2016 — более 10 компаний.
Проверить, какие компании зарегистрированы по адресу, можно на сайте налоговой.
#контрагент #долг #деньги #банкротство
Около минуты
19 июня 2023