1476 подписчиков
Верховный суд России рассмотрел дело о легализации биткоинов и отменил оправдательный приговор. Суд не согласился с тем, что конвертация криптовалюты в рубли и ее последующий перевод по чужим банковским счетам не является отмыванием денег.
По данным дела, фигурант занимался незаконным хранением прекурсоров наркотиков и производством мефедрона в крупных размерах. Используя криптовалюту, он переводил заработанные средства в рубли и переводил их на счета дочери своей сожительницы. В итоге его осудили за незаконный оборот наркотических средств, но оправдали по обвинению в легализации денег.
Оправдательный приговор первой инстанции основывался на том, что финансовые операции средствами, полученными из биткоинов, которые не были введены в экономический оборот, не свидетельствуют о легализации доходов, полученных преступным путем. Однако Верховный суд России считает этот аргумент противоречивым и утверждает, что такие финансовые операции явно маскируют связь между легализуемым имуществом и преступным источником его происхождения.
В результате, Верховный суд России признал, что конвертация криптовалюты в рубли является отмыванием денег. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
1 минута
29 июня 2023