49 подписчиков
Рефлексия о проверке по 115 ФЗ
Поначалу я грешил на переводы в местных обменниках. А потом прочитал коммент Алексея, сопоставил с запрошенными доками и…
📄Среди доков были запрошены договор и акты по одному нашему клиенту. Я удивился, почему не за конкретный период или не все клиенты интересовали, а один?
Мы его по базам проверили, 💀а там история трэш.
Раньше даже не задумывались. Приходит клиент, заказывает услугу, деньги платят. А что это за деньги, откуда они – какое нам дело? Оказалось, дело есть.
Алексей, спасибо за наводку💪🏻
А @tinkoffbank респект и отзыв за комфортную проверку💛
Держим удар 🥊 и становимся сильнее:
✔️Прошли прожарку и теперь точно знаем что с нами все ок
✔️Внедрили обязательную проверку контрагентов
✔️Появилась спортивная злость – сделать запас прочности и вырваться вперед настолько, чтобы другие не видели смысла тягаться🚀🚀🚀
Около минуты
29 мая 2023