93 подписчика
Дистанционная консультация по финмониторингу и ПОД/ФТ
Консультант может провести анализ рисков и предложить рекомендации для выполнения международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также может помочь выбрать и настроить соответствующее программное обеспечение для эффективного мониторинга финансовых операций. Эта консультация поможет организациям соблюдать правила и регуляторные требования, связанные с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ.
Профессиональные консультации в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ в «МЭЦФМ «Национальное достояние» проводит юрист, эксперт по ПОД ФТ ФРОМУ, имеющий непрерывный стаж работы по финансовому мониторингу более 18 лет – Пинигина Елена Евгеньевна.
Консультант может также оказать помощь в совершенствовании внутренних бизнес-процессов в организации, связанных с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ. Это может включать внедрение более эффективных систем и методов работы, а также обучение персонала в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Дистанционная консультация также удобна, так как она может быть проведена удаленно, что экономит время и деньги на командировках и проживании консультантов.
Оптимизация финансового мониторинга и ПОД/ФТ помогает компаниям соблюдать законодательство, предотвращать финансовые риски и обеспечивать безопасность своих клиентов и бизнес-партнеров. Дистанционная консультация в этой области является актуальной и востребованной услугой.
Заказать консультацию вы можете на сайте МЭЦФМ "Национальное достояние"
1 минута
26 мая 2023