1047 подписчиков
ЦБ РФ напомнил о рисках хранения россиянами средств за рубежом в своем обзоре за апрель 2023 года. Помимо банков из перечня недружественных стран, среди которых отдельно были поименованы Швейцария, Франция и Кипр, финансовые организации из других стран также могут ужесточать внутренние процедуры контроля из-за угрозы вторичных санкций. Поэтому могут происходить:
- блокировка и/или закрытие банковских счетов,
- введение ограничений на совершение денежных переводов
- применение более строгих мер комплаенса
- введение ограничений на операции с ценными бумагами.
Причем, если ранее с подобными рисками сталкивались в первую очередь организации и юридические лица, то в этот раз банк отдельно описал указанные риски именно для физических лиц🧐
Около минуты
13 мая 2023